Entenda · PLD
O que é PLD?
Resumo em 30 segundos
PLD é a sigla para Prevenção à Lavagem de Dinheiro: o conjunto de regras e controles para impedir que recursos de origem ilícita circulem como se fossem legais.
Explicação completa
A Lei 9.613/1998 define os crimes de lavagem de dinheiro e as obrigações de setores que movimentam recursos, como identificar clientes, manter registros e comunicar operações suspeitas ao Coaf.
No mercado de apostas, PLD era uma das exigências para autorização. A MP 1.394/2026 mantém essas obrigações para o período em que as empresas estiveram autorizadas e reforça o compartilhamento de informações entre Polícia Federal, Receita Federal e Coaf.
Por que isso importa
Mercados com grande volume de transações rápidas são vulneráveis à lavagem de dinheiro. Controles de PLD protegem o sistema financeiro.
De onde veio a informação (2)
- 01
primáriaPresidência da República — Portal da Legislação
Lei nº 9.613/1998 — Lavagem de dinheiro(abre em nova aba)Verificado 07 out 2026
- 02
primáriaPresidência da República — Portal da Legislação
Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026 — texto oficial(abre em nova aba)Publicado 25 set 2026 · Verificado 07 out 2026
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O que é KYC?
KYC (Know Your Customer, ou "conheça seu cliente") é o processo de verificar a identidade de quem abre uma conta, para prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e acesso de menores.